I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio possono avvalersi, per lo svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio di predisposizione dei documenti antiriciclaggio e del fascicolo antiriciclaggio, di soggetti terzi appositamente autorizzati.
Il servizio di outsourcing degli adempimenti antiriciclaggio è, specificatamente, previsto dalla legge antiriciclaggio e consentite se svolto correttamente di migliorare notevolmente il processo di adeguata verifica della clientela.
Il servizio di outsourcing ITL di predisposizione dei documenti antiriciclaggio e del fascicolo antiriciclaggio è un modo semplice, efficiente ed economico per gestire gli adempimenti antiriciclaggio senza dover istituire un Ufficio Interno Antiriciclaggio e dover assumere dipendenti e collaboratori specializzati in antiriciclaggio.
Il servizio di esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio, ti permette di concentrarti sulle attività strategiche aziendali, lasciando al team legale di ITL lo svolgimento di tutte le attività quotidiane di adeguata verifica della clientela, di predisposizione della documentazione antiriciclaggio e di creazione del fascicolo antiriciclaggio.
Il team legale di ITL supporterà il tuo Responsabile Antiriciclaggio in tutti gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa antiriciclaggio, curando anche gli aspetti amministrativi e di back office, che sarebbero normalmente svolti dal tuo Ufficio Antiriciclaggio.
Assisteremo, inoltre, il tuo Responsabile Antiriciclaggio nell’analisi delle segnalazioni di allerta e delle notifiche generate dal software antiriciclaggio AMLEXA al fine di determinare se le transazioni eseguite dai clienti possano essere considerate operazioni sospette.
In caso di criticità rilevanti, condurremo analisi approfondite sulle segnalazioni di allerta e sulle notifiche generate dal software antiriciclaggio AMLEXA, provvederemo a raccogliere maggiori informazioni e documenti antiriciclaggio e formuleremo raccomandazioni e pareri legali, in modo che il processo decisionale del tuo Responsabile Antiriciclaggio possa essere il più efficiente ed efficace possibile e rispondere pienamente agli adempimenti antiriciclaggio richiesti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Ci sono molti vantaggi nell’esternalizzare gli adempimenti antiriciclaggio e know your customer (KYC).
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In particolare, svolgeremo i seguenti adempimenti antiriciclaggio:
- Adeguata Verifica della Clientela
- Know Your Customer (KYC)
- Adeguata Verifica Rafforzata
- Analisi e valutazione del Rischio Antiriciclaggio
- Verifica dell’identità del cliente
- Verifica dell’identità di persona politicamente esposta (PEP)
- Verifica dell’identità del Titolare Effettivo
- Verifica delle transazioni e delle operazioni dei clienti
- Registro Antiriciclaggio
- Documenti Antiriciclaggio
- Fascicolo Antiriciclaggio
- Manuale Antiriciclaggio
- Procedure Antiriciclaggio
- Segnalazione di Operazioni Sospette.