La normativa antiriciclaggio per gli operatori del settore gioco e scommesse richiede l’adozione di misure di sicurezza e procedure antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio rilevato al fine di potere correttamente prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Un corretto processo antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela consente alle società di gioco e scommesse di conoscere le abitudini del proprio cliente e di identificare comportamenti anomali.
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo sono strumenti fondamentali per combattere il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Gli operatori di gioco e scommesse devono sempre essere in grado di identificare e verificare l’identità dl cliente e del titolare effettivo, di monitorare le transazioni di gioco e di identificare attività sospette.
AMLEXA consente l’identificazione e la verifica dell’identità, la valutazione del rischio antiriciclaggio scommesse e il monitoraggio delle transazioni di gioco per gli operatori di gioco e scommesse.
AMLEXA è la prima piattaforma di Intelligenza Artificiale che automatizza tutti i processi di adeguata verifica a distanza della clientela e di “Know Your Customer (KYC)” per il settore di giochi e scommesse.
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IDENTIFICAZIONE AMLEXA
MODULO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE E GIOCO
Il Modulo Antiriciclaggio di Identificazione Amlexa per il settore gioco e scommesse è un software antiriciclaggio che assicura l’identificazione a distanza e la verifica a distanza del cliente utilizzando una tecnologia di autenticazione brevettata che confronta i dati contenuti nel documento di identità emesso dal governo con quelli derivanti dal riconoscimento biometrico del volto del cliente. Il Modulo Antiriciclaggio di Identificazione Amlexa per il settore gioco e scommesse esegue specifici test di indagine forense per verificare e confermare, attraverso fonti indipendenti e affidabili, la validità dei dati personali, delle informazioni e della documentazione raccolta dal cliente.
ASSESSMENT AMLEXA
MODULO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE E GIOCO
Il Modulo Antiriciclaggio di Assessment Amlexa per il settore gioco e scommesse è un software antiriciclaggio che assicura una valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei clienti automatizzati utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale brevettato, che prende in considerazione il rischio di gioco del cliente, il rischio delle transazioni di gioco online, il rischio del prodotto o del servizio di scommesse online, il rischio di interfaccia della tecnologia delle scommesse online e il rischio geografico. L’algoritmo di intelligenza artificiale AMLEXA verifica la presenza del cliente in elenchi di Persona Politicamente Esposta (PEP), Sanction Lists, Liste Antiterrorismo e Black List. Il Modulo Antiriciclaggio di Assessment Amlexa per il settore giochi e scommesse riconosce automaticamente il comportamento sospetto e fornisce un profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del cliente, che consente di determinare se accettare o rifiutare la transazione di gioco richiesta.
MONITORAGGIO AMLEXA
MODULO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE E GIOCO
Il Modulo Antiriciclaggio di Monitoraggio Amlexa il settore scommesse e giochi è un software antiriciclaggio che assicura un monitoraggio continuo automatizzato del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del cliente utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale brevettato che controlla tutte le transazioni di scommesse online intraprese nel corso del rapporto commerciale per garantire che esse siano coerenti con la conoscenza del cliente e il suo profilo di rischio. L’algoritmo di intelligenza artificiale AMLEXA verifica se le attività di gioco o le operazioni di scommesse online non sono in linea con quanto si sa o ci si aspetta dal cliente e, a seconda dell’entità della divergenza rilevata, raccoglie più informazioni e documentazione e riconsidera la valutazione iniziale del rischio antiriciclaggio assegnando automaticamente un nuovo profilo di rischio al cliente.
BACK OFFICE LEGALE AMLEXA
CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE E GIOCO
AMLEXA segnala qualsiasi caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il servizio di back office legale antiriciclaggio di ITL consente di analizzare le segnalazioni di allerta e le notifiche generate dal software antiriciclaggio AMLEXA relative ad anomalie nelle transazioni di gioco o nelle operazioni di scommesse online al fine di determinare se le transazioni di gioco online eseguite dai clienti possano essere considerate operazioni sospette. Il back office legale di ITL indaga e determina se le informazioni disponibili possono essere considerate sufficienti per notificare il risultato in una relazione interna al Responsabile Antiriciclaggio. In caso di criticità rilevanti, il back office legale di ITL conduce analisi approfondite e formula raccomandazioni e pareri legali, in modo che il processo decisionale del Responsabile Antiriciclaggio possa essere il più tempestivo, efficiente ed efficace possibile.