I destinatari della normativa antiriciclaggio sono obbligati a programmare piani di formazione antiriciclaggio continua, che permettano al personale di conoscere le politiche e procedure antiriciclaggio aziendali e gli obblighi antiriciclaggio previsti per legge.
Il contenuto del corso antiriciclaggio deve permettere ai dipendenti e collaboratori di svolgere correttamente gli adempimenti antiriciclaggio di adeguata verifica e di riconoscere le operazioni sospette, che possono essere correlate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al fine di istruirli su come adempiere agli obblighi antiriciclaggio e procedere in caso di violazioni antiriciclaggio.
La conoscenza delle procedure antiriciclaggio e la formazione antiriciclaggio sono elementi chiave per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le politiche e le procedure antiriciclaggio aziendali, infatti, non possono essere efficacemente attuate se i dipendenti non sono pienamente consapevoli dei loro obblighi antiriciclaggio e se non hanno frequentato un corso antiriciclaggio periodico.
La formazione antiriciclaggio dovrebbe essere pianificata per tutti i dipendenti e collaboratori, indipendentemente dalla loro posizione aziendale o livello di anzianità, e dovrebbe essere personalizzata in base alle responsabilità e alle funzioni e mansioni ricoperte.
ITL dispone di una propria piattaforma e-learning e di corsi antiriciclaggio specifici per fornire un percorso di formazione antiriciclaggio adeguato a tutti i dipendenti e collaboratori che si occupano degli adempimenti antiriciclaggio di adeguata verifica per i settori della criptovaluta, dei giochi, della finanza e dei professionisti.
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ITL ha progettato i seguenti corsi e-learning antiriciclaggio per fornire ai tuoi dipendenti e collaboratori una conoscenza approfondita di cosa sia il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di come avviene e delle misure che possono essere adottate per prevenirlo:
- Corso antiriciclaggio e-learning per il settore criptovalute e blockchain
- Corso antiriciclaggio e-learning per il settore del gioco e scommesse
- Corso antiriciclaggio e-learning per il settore finanziario
- Corso antiriciclaggio e-learning per il settore professionisti
I nostri corsi e-learning antiriciclaggio sono personalizzabili in base alle politiche e procedure interne aziendali.
La piattaforma e-learning antiriciclaggio di ITL garantisce la registrazione e la conservazione delle seguenti informazioni relative alle sessioni di formazione antiriciclaggio, come richiesto dalla normativa:
- data della formazione antiriciclaggio
- contenuto del corso antiriciclaggio
- nominativo dei partecipanti
- risultati di test effettuati
- e-book del corso antiriciclaggio